Il Dipartimento: Compliance Team di Gemini è dedicato alla gestione della prossima generazione di criminalità finanziaria in un ambiente normativo complesso e in evoluzione.Siamo un gruppo di esperti di compliance, di esperti e professionisti che si occupano di soluzioni di compliance, di soluzioni di routine e di soluzioni di routine (in oltre 70 paesi) che si occupano di crittografia globale e piattaforma Web3 fondata da Cameron e Tyler Winklevoss nel 2014, offrendo una vasta gamma di prodotti e servizi crittografici semplici, affidabili e sicuri a individui e istituzioni di oltre 70 paesi.La nostra missione è quella di sbloccare la prossima era di finanza, creativa e personale, offrendo un accesso affidabile al futuro decentralizzato.

In questo ruolo, lavorerai con un team di professionisti esperti in materia di compliance responsabili delle funzioni critiche del Team Investigazioni all'interno del Dipartimento Compliance. Avrai responsabilità, tra cui, ma non solo, l'esecuzione di analisi di livello 2 e l'attribuzione di segnalazioni e casi escalation (compresi referrals from Transaction Monitoring, Account Review, Market Surveillance, Legal, e altri dipartimenti), la preparazione di relazioni di attivita' sospette (SAR) per la presentazione, e l'assistenza con altri componenti critici / sviluppo del programma di conformità che possono sorgere di volta in volta. Gemini & Compliance team è in continua evoluzione e lo sviluppo di nuovi processi e controlli. In questo ruolo, contribuireterai a tale sviluppo, pur essendo parte integrante di un team di compliance best-in-class. Responsabilità: • Condurre indagini di blockchain utilizzando analytics per valutare l'attivita'attività del cliente, ma anche indiretta.

• La conoscenza delle aspettative normative e degli standard industriali in relazione alle normative AML/BSA e sanzioni. • Comfort in una società tecnologica avanzata e con una struttura con applicazioni informatiche e web-based, compresi i sistemi di gestione dei casi, e database web-based. • Conoscenza di applicazioni Google Suite come Google Documents, Google Sheets e Google Slides. • Competenze di scrittura e capacità eccezionali di presentare efficacemente ai dirigenti senior. • Autorizzazione a lavorare negli Stati Uniti e fluency in inglese.

La gamma salariale di base per questo ruolo è compresa tra $67,500 - $90,000 nello Stato di New York. Questa gamma non comprende il nostro pacchetto di bonus discrezionale o di equità. Quando si determina un candidato compensazione di fondi propri, consideriamo una serie di fattori tra cui competenze, esperienza, ambito di lavoro, e dati di mercato attuali. Negli Stati Uniti, offriamo un approccio di lavoro ibrido presso i nostri hub uffici, bilanciando i benefici della collaborazione in-person con la flessibilità del lavoro remoto. Le aspettative possono variare per luogo e ruolo, in modo che i candidati sono incoraggiati a connettersi con il loro reclutatore per imparare più sulla politica specifica per il ruolo. I dipendenti che non vivono vicino a uno dei nostri hub sono parte della nostra forza lavoro remota. Tuttavia, tutti i dipendenti sono tenuti a bordo indipendentemente dalla razza, colore, origine sessuale, origine, sesso, età, età, bisogno di sapere che la famigliarità, famigliarità, sono le persone che hanno bisogno di essere la stessa.