Hoofdkwartier: New York, New York; Miami, Florida; Remote (USA) Over het bedrijf Gemini is een wereldwijde crypto en Web3 platform opgericht door Cameron en Tyler Winklevoss in 2014, het aanbieden van een breed scala van eenvoudige, betrouwbare en veilige crypto producten en diensten aan individuen en instellingen in meer dan 70 landen. Onze missie is om het volgende tijdperk van financiële, creatieve en persoonlijke vrijheid te ontsluiten door het verstrekken van vertrouwde toegang tot de gedecentraliseerde toekomst. We zien een wereld waarin crypto reshapes het wereldwijde financiële systeem, internet, en geld om meer keuze, onafhankelijkheid en kansen voor iedereen te creëren.. Breaching traditional finance met de opkomende crypto-economie op een manier die meer open, eerlijk en veilig is. Als een openbaar verhandeld bedrijf, Gemini is gepoised om deze visie te versnellen met grotere schaal, bereik en impact.

In deze rol, u werkt met een team van ervaren compliance professionals verantwoordelijk voor kritieke functies op het Investigations Team binnen de compliance afdeling. U zult verantwoordelijkheden hebben, waaronder, maar niet beperkt tot, het uitvoeren van niveau 2-analyse en de beoordeling van escaleerde waarschuwingen en gevallen (met inbegrip van verwijzingen van Transaction Monitoring, Account Review, Marktbewaking, Legal, en andere afdelingen), het voorbereiden van verdachte activiteiten rapporten (.SAR's.) voor indiening, en het assisteren met andere kritieke componenten/ontwikkeling van het compliance programma dat kan ontstaan van tijd tot tijd. Geminis Compliance team is voortdurend evoluerende en ontwikkelen van nieuwe processen en controles. In deze rol, zult u bijdragen aan die ontwikkeling, terwijl een integraal deel van een best-in-classass Compliance team. Verantwoordelijkheden: • Onderzoek van klantactiviteit uitvoeren om te bepalen of dergelijke activiteiten in overeenstemming met relevante AML-regelgeving en richtsnoeren rapportages mogelijk zijn. • Ontwerp en voorbereiding Suscious Activity Reports (SAR's). • Perform blockchain analyse maken van blockchain analyticys om klantenactiviteit, inclusief directe en indirecte blootstelling te beoordelen

Minimumkwalificaties: • BA/BS-diploma of internationaal equivalent. • 1-2 jaar relevante werkervaring binnen de financiële diensten, wetshandhaving, digitale activadiensten en/of managementadviesruimte gericht op financiële criminaliteit en/of naleving. • Kennis van virtuele valuta's, digitale transactiecycli of blockchaintracing/analytics-tools. • Kennis van regelgevingsverwachtingen en industrienormen met betrekking tot AML/BSA- en Sancties. • Comfort binnen een technologie-vooruitgestuurd bedrijf en faciliteit met computer- en webapplicaties, waaronder case managementsystemen en web-gebaseerde databases. • Kennis van Google Suite-toepassingen zoals Google Documenten, Google Sheets en Google Slides. • Uitzonderlijke schrijfvaardigheden en vermogen om effectief te kunnen presenteren aan senior management. • Vergunning om in de Verenigde Staten te werken en vloeiend Engels te werken.

Salarisklasse: De basis salarisklasse voor deze rol is tussen de $67.500 - $90.000 in de staat New York. Dit bereik is niet inclusief onze discretionaire bonus of aandelenpakket. Bij het bepalen van een kandidaat een vergoeding, we overwegen een aantal factoren, waaronder vaardigheden, ervaring, omvang van de baan, en de huidige marktgegevens. In de Verenigde Staten, bieden we een hybride werk aanpak op onze hub kantoren, het balanceren van de voordelen van de persoonlijke samenwerking met de flexibiliteit van het werk op afstand. Verwachtingen kunnen variëren per locatie en rol, zodat kandidaten worden aangemoedigd om contact op te nemen met hun recruiter om meer te leren over het specifieke beleid voor de rol. Werknemers die niet in de buurt van een van onze hubs wonen zijn onderdeel van onze externe medewerkers. Alle werknemers, echter, zijn verplicht om aan boord te komen op een van onze kantoorlocaties. Bij Gemini, streven we naar het bouwen van diverse teams die de mensen die we willen empowerment via onze producten, en we zijn toegewijd aan gelijke kansen ongeacht ras, religie, geslacht, seksuele afkomst, seksuele oriëntatie, nationaliteit, burgerlijke status, burgerlijke status, gelijke kansen, gelijke kansen en gelijke kansen op de werkvloer.