纽约州纽约;佛罗里达州迈阿密;佛罗里达州;美国远程(美国)关于Gemini公司是一个全球加密和网络3平台,由Cameron和Tyler Winklevos于2014年创建,向70多个国家的个人和机构提供广泛、简单、可靠和安全的加密产品和服务。我们的任务是通过提供可以信赖的渠道,打开金融、创造性和个人自由的下一个时代,向分散化的未来提供可信赖的准入。我们设想一个隐蔽改造全球金融体系、互联网和资金的世界,以创造更大的选择、独立和机会——以更加开放、公平和安全的方式,将传统融资与新兴的加密经济连接起来。Gemini作为一家公开交易的公司,准备以更大的规模、范围和影响力加速这一愿景。该部:Gemini合规小组致力于在复杂和不断变化的监管环境中管理下一代金融犯罪预防工作。我们是一个多样化的技术、法律、合规和业务专业人员群体,他们利用尖端工具和程序制定解决典型问题的新方法。角色:分析员、合规(调查员)。

在此职责中,你将与一个由经验丰富的合规专业人员组成的小组合作,负责在合规部内调查组的关键职能,你将负责包括但不限于对升级的警报和案件(包括交易监测、账户审查、市场监督、法律和其他部门的移交)进行二级分析和裁决,编写可疑活动报告以供提交,并协助编写其他关键组成部分/制定可能不时产生的合规方案。Gemini的合规小组正在不断演变并开发新的流程和控制。你将为此作出贡献,同时成为最佳合规小组的一个组成部分。职责是:调查客户活动,以确定这些活动是否值得根据相关的反洗钱条例和指导进行报告。 起草和编写可疑活动报告。 利用链条分析工具进行封锁链分析,以审查客户活动,包括直接和间接接触。 分析客户数据,包括但不限于IP地址、设备信息和信号、开放源情报(OSINT)、交易记录、客户识别和客户快速排序,以收集更多关于客户环境的快速文件。

• 掌握金融服务、执法、数字资产服务和(或)管理咨询空间方面的相关工作经验,侧重于金融犯罪和(或)合规情况。

工资范围:这一角色的基本工资范围在纽约州为67 500-90 000美元。这一范围不包括我们的自由裁量奖金或公平一揽子计划。在确定候选人报酬时,我们考虑若干因素,包括技能、经验、工作范围和当前市场数据。在美国,我们提供中心办公室的混合工作方法,平衡现场合作的好处和远程工作的灵活性。期望可能因地点和角色而异,因此鼓励候选人与其招聘者联系,以了解该角色的具体政策。不居住在我们中心中心附近的雇员是我们偏远的劳动力的一部分。然而,所有雇员都必须在办公室某个地点当面登机。在Gemini,我们努力建立反映我们希望通过产品增强的人的能力的多样化团队,我们致力于平等就业机会,而不论种族、肤色、血统、宗教、性别、民族出身、性取向、年龄、公民身份、残疾、性别身份或地位。平等机会是法律,Gemini先生是公司的一个自豪的工作场所。