В настоящее время мы стремимся к тому, чтобы в качестве одной из компаний, продающих свои услуги в рамках широкой торговли, Гамини стала ведущей роль в разработке и осуществлении стратегий, направленных на защиту интересов наших пользователей и повышение эффективности деятельности по защите интересов всех заинтересованных сторон • работа по обеспечению учета интересов и минимизации последствий;

• самостоятельное представление исполнительным руководителям и, где это применимо, комитетам по оценке рисков на уровне советов • ведущие межфункциональные группы по выявлению, оценке и реагированию на случаи мошенничества и их оперативному смягчению • анализ основных коренных причин мошенничества, моделей злоупотребления платформами и оперативных сбоев; перевод выводов в плоскость рекомендаций, подкрепленных данными, и устойчивых системных решений, а не чисто тактических подходов • Сотрудничество с руководителями продуктов и специалистами по сбору данных в разработке правил и особенностей, позволяющих выявлять тенденции и активно устранять потенциальные угрозы • Обеспечение обратной связи и вынесение рекомендаций по оперативным вопросам для содействия разработке и внедрению инструментов и элементов, которые способствуют выявлению, реагированию и предупреждению всех видов мошенничества и злоупотреблений, а также позволяют хорошим клиентам • Преодоление разработки и обеспечения соблюдения политики, связанной с использованием платформы • Сотрудничество с юридическими, соответствующиминформационными группами в целях обеспечения соответствия нормативным требованиям и передовой отраслевой практике в области внутренней и внешней отчетности и обеспечение выполнения указанных требований • взаимодействие со старшими руководителями и внешними заинтересованными сторонами, включая регулирующие органы и отраслевых партнеров, в целях обеспечения постоянной информированности о возникающих рисках и изменениях в нормативно-правовой сфере • руководство и наставничество, содействие культуре подотчетности, непрерывное совершенствование практики пользователей и соблюдение минимальных требований • взаимодействие с пользователями;

• 12 лет опыта работы в области доверия и безопасности, управления рисками мошенничества и соблюдения требований в рамках финансовых услуг, включая цифровые активы • продемонстрированные успехи в создании и расширении масштабов программ и оперативных групп по борьбе с мошенничеством в регулируемой финансовой обстановке, в том числе с географически рассредоточенными членами групп и межфункциональной группой • Цели, ориентированные на достижение неопределенности и способные работать с членами группы в глобальном масштабе, со степенью гибкости в плане установления связей в течение нерабочих часов на местах • продемонстрированные возможности в плане управления случаями мошенничества в целях быстрого смягчения последствий нападений и согласования, по мере необходимости, заинтересованных сторон • Глубокие знания о мошенничестве, связанном с платежами (ВГД, карты), цифровом мошенничестве с активами и нормативно-правовой базе, включая требования БСА/АМЛ и КИК • Опыт работы с РГ, Регом Z и правилами сети карточек • Демонстрируемые возможности в плане определения, отслеживания и совершенствования оперативных КПИ в контексте всех функций по борьбе с мошенничеством, включая управление очереди, рассмотрение дел с помощью регистрации, показатели выявления и показатели финансовых потерь • опыт проведения или направления официальных анализов в отношении случаев мошенничества и перевод выводов в долгосрочные политические, корректирующие или технологические рекомендации • опыт управления

• Подвергаясь воздействию рабочих процессов в области управления инцидентами и оперативного инструментария (например, Jira или эквивалентные) для отслеживания случаев мошенничества, управления эскалацией и урегулирования в масштабах в рамках распределенных групп, которым отдается предпочтение: • Сертифицированный специалист по борьбе с мошенничеством (CFE), сертифицированный специалист по борьбе с мошенничеством (CAFS) или другие соответствующие удостоверения мошенничества • Глубокий практический опыт в области платежных рельсов (ACH, карт, банковских интеграции) • глубокое понимание нормативных рамок мошенничества в том, что касается цифровых активов и платформ финтеков • Опыт практической реализации нормативных требований, таких как Нью-Диектураское постановление о кибербезопасности (23 NYCRR 500) • Фамилия с проведением экзаменов по вопросам регулирования или взаимодействие с США и международными регулирующими органами, имеющими отношение к цифровым платформам активов, включая FinCEN, NYDIS, CFPB, OCC, CFTA, FCA (UK), ESMA (EU) и AUSTRAC (Австралия) • Пропаганда за крипто для криоза в пользу здесь пакете " компенс