La plataforma de emisión y procesamiento de tarjetas de crédito de alta tecnología y de tecnología de la información y la comunicación, que permite a las empresas financieras desarrollar el futuro de los pagos. Nuestra infraestructura permite que los programas de tarjetas para más de 100 clientes innovadores, desde fintechs reimaginando el crédito y la banca digital hasta plataformas que transforman los desembolsos y la gestión de gastos. Empresas como Mercury, Flex y Novo confían en las API de Lithic, las conexiones directas de red y la perfecta reconciliación para lanzar y escalar programas de tarjetas en semanas, no en años. Estamos construyendo un futuro en el que el acceso a mejores productos financieros mejora materialmente la vida de las personas, sin las limitaciones de los mainframes y procesadores heredados de 30 años. Estamos orgullosos de contar con el apoyo de inversores de clase mundial que comparten esa visión, como Bessemer Venture Partners, Index Ventures, Spark Capital, Stripes y Mastercard, junto con muchos otros. Somos un equipo de 170+ en 26 estados y 7 países, con sede en Nueva York, y con las tecnologías de la información de la red de desarrollo, lanza tarjetas de alta tecnología a las empresas y tecnologías de la información.

Estamos construyendo un futuro en el que el acceso a mejores productos financieros mejora materialmente la vida de las personas, libre de las limitaciones de los mainframes de 30 años y procesadores heredados. Estamos orgullosos de estar respaldados por inversores de clase mundial que comparten esa visión, incluyendo Bessemer Venture Partners, Index Ventures, Spark Capital, Stripes y Mastercard, junto con muchos otros. Somos un equipo de más de 170 personas en 26 estados y 7 países, con sede en Nueva York. Nuestro equipo de Riesgo y Cumplimiento está contratando a un analista de AML sénior que mejorará la eficacia, resiliencia y escalabilidad de nuestro programa de monitoreo financiero. Será propietario del programa de seguimiento de delitos financieros y AML de Lithic a nivel de SOP y de motor de monitoreo, y usted será la persona que convierta nuestra herramienta de monitoreo e investigación agente en una capacidad efectiva, defendible. Este es un rol de propiedad, no meramente un papel de ejecución basado en colas: sin duda manejará escaladas, excepciones y realizará muestreo de población, pero el objetivo es rutina, volumen documentado es cada vez más absorbido por la automatización, diseño, ajuste, y manejo de la tecnología de la tecnología de la

• Proveer el bucle de retroalimentación en el motor de monitoreo de Lithic: asociese con sus pares de análisis, ingeniería y productos para evaluar la lógica de alerta, evaluar la eficacia de las reglas y escenarios, y ajustar los umbrales para reducir los falsos positivos mientras preserva la cobertura • Liderar las pruebas, el despliegue y la afinación de soluciones de monitoreo e investigación de transacciones agentes, incluyendo la documentación del contexto de investigación, las necesidades de herramientas para producir resultados repetibles y listos para examinar los examinadores • Investigar actividades sospechosas complejas de forma independiente y preparar SAR y UARs de alta calidad; las escaladas propias y la automatización de casos pesados no pueden cerrar sin supervisión • Supervisar y verificar la calidad de la revisión de alerta y la producción de investigación, incluyendo la producción asistida por IA, por lo que las decisiones se mantienen en manos de los socios bancarios y escrutinios regulatorios • Sintetizar los datos de desempeño, las tendencias operacionales y los riesgos emergentes de delitos financieros en las perspectivas de programas viables, y definir e influir en las herramientas de AML KPI y KRIs • Diriminar la gobernanza de un entorno de la empresa y la formación de

• Conocimiento profundo de las tipologías de lavado de dinero y las nuevas tendencias de delincuencia financiera, con la capacidad de investigar actividades complejas y preparar SAR y UAR de alta calidad de forma independiente • Experiencia práctica para evaluar la lógica de alerta y evaluar o afinar las reglas y los escenarios de monitoreo de transacciones para lograr eficacia • Comfort trabajar con herramientas asistidas por IA o agentes, incluyendo cómo probar, sintonizar, documentar y defender las decisiones asistidas por IA a socios y reguladores • Autocomienzar quién puede crear estructura donde no existe y sabe cuándo intensificar y colaborar • Fuerte comunicación escrita y verbal • Sólido conocimiento del marco regulador de BSA/AML (USA PATRIOT Act, OFAC y sanciones, requisitos de SAR) Niza para tener • CAMS o CFE (preferido o dispuesto a obtener) • Experiencia para implementar o afinar IA, automatización o herramientas de carácter agente en un contexto de cumplimiento o investigación • Experiencia con herramientas OSINT y requisitos de SAR • SQ o SWeek en un año de investigación • Cumplio de pago o bien de pago en el mundo.